公司董事会会议通知【精简4篇】

公司董事会会议通知 篇一

尊敬的各位董事会成员：

根据公司章程规定，为了进一步推进公司的发展和决策，我们定于下周二举行公司董事会会议。特此通知各位董事会成员参加此次会议，具体信息如下：

日期：XXXX年XX月XX日（周二）

时间：上午9点至中午12点

地点：公司总部会议室

会议议程如下：

1. 会议开场和欢迎辞

2. 通过上次董事会会议记录

3. 公司业绩和财务报告

4. 董事会委员会工作汇报

5. 公司战略规划和发展方向讨论

6. 提名和选举新任董事会成员

7. 公司员工福利和培训计划讨论

8. 其他事项

9. 会议总结和下一步行动计划

请各位董事会成员提前阅读准备相关文件和报告，确保对公司的业务和决策有充分了解。如果有任何问题或意见，请提前向公司秘书反馈，以便我们在会议上做出适当调整。

请各位董事会成员准时参加会议，并确保手机静音以免干扰会议的进行。会议期间将提供茶水和点心，以便您在会议期间保持精力充沛。

希望每位董事会成员能够积极参与会议，提出宝贵的意见和建议，共同推动公司的发展和成长。谢谢各位的支持与合作！

公司秘书

XXXX年XX月XX日

公司董事会会议通知 篇二

尊敬的各位董事会成员：

根据公司章程规定，为了进一步加强公司的决策和管理，我们定于下周四举行公司董事会会议。特此通知各位董事会成员参加此次会议，具体信息如下：

日期：XXXX年XX月XX日（周四）

时间：下午2点至5点

地点：公司总部会议室

会议议程如下：

1. 会议开场和欢迎辞

2. 通过上次董事会会议记录

3. 公司财务报告和审计结果

4. 公司市场营销策略和销售业绩分析

5. 董事会委员会工作汇报

6. 公司组织架构和人员调整计划讨论

7. 公司风险管理和合规事宜

8. 公司社会责任和可持续发展计划讨论

9. 其他事项

10. 会议总结和下一步行动计划

请各位董事会成员提前阅读准备相关文件和报告，确保对公司的业务和决策有充分了解。如果有任何问题或意见，请提前向公司秘书反馈，以便我们在会议上做出适当调整。

请各位董事会成员准时参加会议，并确保手机静音以免干扰会议的进行。会议期间将提供茶水和点心，以便您在会议期间保持精力充沛。

希望每位董事会成员能够积极参与会议，提出宝贵的意见和建议，共同推动公司的发展和成长。谢谢各位的支持与合作！

公司秘书

XXXX年XX月XX日

公司董事会会议通知 篇三

　　各位监事：

　　兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

　　一、召开时间：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**; 四、主 持 人： 五、列席人员：、、 会议记录：**

　　六、拟审议事项：

　　(一)关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍;

　　(二).按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性; (三)其他事项;

　　东莞**有限公司

　　二o一三年三月十一日

　　附件一、

　　回 执

　　东莞**有限公司：

　　关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人 出席本次会议。

　　签署：

　　日期：二〇 年 月 日

　　附注：

　　一、请用正楷书写中文全名。

　　二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。

　　三、委托代理人出席的'，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人，出席 公司第 届董事会第 次会议，并代为行使表决权。

　　本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。

　　委托人签名：

　　委托日期：二〇 年 月 日

　　附件三

　　东莞**有限公司

　　第一届监事会第一次会议签到簿

　　附件四

　　会议议程

　　时 间：2013年1月17日(本周日)上午10:00-12:00 地 点：东莞**有限公司1楼2号会议室 与会人员： 主 持 人： 列席人员： (一)监事：

　　(二)董事会秘书：** (三)邀请高管：

　　议程及安排：

　　一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 时间：上午9:30-10:00 二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。 时间：上午10:00-10:10 三、主持人宣读董事委派函、监事委派函。

　　四、审议《关于.第二轮增资的议案》发言人：** 时间：上午10:10-10:30 发言人：** 时间：上午10:40-11:20 六、审议

　　八、与会董事签署会议决议和会议记要。

　　附件六 议案_一_

　　关于第二轮增资的议案

　　各位董事： 提议：

　　为了增强公司在资本市场的运作能力，提升企业的管理能力、融资能力，增强企业持续发展的能力，改善公司治理，实现公司资产的保值增值，公司进行拟进行第二轮增资。

　　以上议案提请董事会审议。 请各位董事在下面投票并签署姓名：

公司董事会会议通知 篇四

　　公司各成员单位：

　　根据二○一一年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于二○一二年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。 一、会议内容：

　　1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话;

　　2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析;

　　3、在行业洗牌效应正在加剧的形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强;

　　4、公司成立三十周年回顾与总结。 二、参加人员：

　　全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。

　　三、报到日期：二○学习、年十月十日 四、会议日期：二○xx年十月十日至十三日 五、会议地址：广州市大街35号

　　广州会议接待中心 电话：

　　六、会议协办单位：广州公司、中国网 七、会议回执及返程票：

　　请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。 联系人：杨总 电 话： 手 机：

　　八、接站：如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。

　　请各位领导提前安排好工作，准时出席。

　　公司

　　二○xx年十月十日