企业董事会会议通知(优秀6篇)

企业董事会会议通知 篇一

尊敬的各位董事会成员：

根据公司章程的规定，本次董事会会议定于下周五（日期）上午10点在公司会议室召开。请各位董事务必安排好时间参加本次会议。

会议议程如下：

1. 主席致辞：主席将简要介绍本次会议的目的和预期的结果。

2. 审议并批准上次会议记录：董事会将审议上次会议的记录，并就可能存在的问题进行讨论和解决。

3. 报告事项：

a. 财务报告：财务总监将汇报最新的财务状况和经营绩效。

b. 市场报告：市场部经理将介绍最新的市场趋势和竞争情况。

c. 人力资源报告：人力资源部经理将汇报员工招聘、培训和福利等方面的情况。

d. 技术报告：技术部经理将介绍最新的技术开发和应用情况。

4. 重要决策：

a. 产品升级计划：讨论并决定公司产品的升级计划，以提高市场竞争力。

b. 新市场拓展：讨论并决定公司进军新市场的计划和策略。

c. 人员调整：讨论并决定公司内部人员调整的方案。

5. 公司发展战略：

a. 长期发展规划：就公司未来3-5年的发展规划进行讨论和制定。

b. 投资方向：讨论并决定公司未来的投资方向和重点领域。

6. 其他事项：董事会成员可提出其他有关公司管理和发展的事项进行讨论。

请各位董事务必提前阅读相关文件和报告，并准时参加会议。如有不能参加会议的情况，请提前向我办公室报备，请勿迟到或缺席。

谢谢！

公司董事会秘书处

日期

企业董事会会议通知 篇二

尊敬的各位董事会成员：

根据公司章程的规定，本次董事会会议定于下周五（日期）上午10点在公司会议室召开。请各位董事务必安排好时间参加本次会议。

会议议程如下：

1. 主席致辞：主席将简要介绍本次会议的目的和预期的结果。

2. 审议并批准上次会议记录：董事会将审议上次会议的记录，并就可能存在的问题进行讨论和解决。

3. 报告事项：

a. 财务报告：财务总监将汇报最新的财务状况和经营绩效。

b. 市场报告：市场部经理将介绍最新的市场趋势和竞争情况。

c. 人力资源报告：人力资源部经理将汇报员工招聘、培训和福利等方面的情况。

d. 技术报告：技术部经理将介绍最新的技术开发和应用情况。

4. 重要决策：

a. 产品升级计划：讨论并决定公司产品的升级计划，以提高市场竞争力。

b. 新市场拓展：讨论并决定公司进军新市场的计划和策略。

c. 人员调整：讨论并决定公司内部人员调整的方案。

5. 公司发展战略：

a. 长期发展规划：就公司未来3-5年的发展规划进行讨论和制定。

b. 投资方向：讨论并决定公司未来的投资方向和重点领域。

6. 其他事项：董事会成员可提出其他有关公司管理和发展的事项进行讨论。

请各位董事务必提前阅读相关文件和报告，并准时参加会议。如有不能参加会议的情况，请提前向我办公室报备，请勿迟到或缺席。

谢谢！

公司董事会秘书处

日期

企业董事会会议通知 篇三

　　董事会会议是指

董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。

企业董事会会议通知 篇四

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际xx集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零xx年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零xx年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。

　　特此公告。

　　中国国际xx集装箱(集团)股份有限公司董事会

　　二〇xx年三月十六日

企业董事会会议通知 篇五

　　根据中华人民共和国公司法及xxxx制药有限责任公司(以下简称“公司”)章程，经过半数以上董事推举，本人作为公司董事，定于20xx年5月23日召开董事会会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

：20xx年5月23日上午09：00

　　(8：30-9：00签到)

　　二、会议地点

：公司会议室

　　三、会议审议事项

：关于选举、更换公司董事长的议案。

　　四、出席会议人员

：公司全体董事

　　五、会议联系办法：

　　联系人：

　　联系电话：

　　传真：

　　六、其他事项

：公司董事委托其他董事出席会议的，代理人(董事)出席会议时应出示本人身份证及董事亲自签署的`授权委托书。

　　xxx

　　20xx年5月2日

企业董事会会议通知 篇六

　　各位董事、监事：

　　为落实公司第二次股东大会精神，做好公司成立后相关工作，兹定于本周日召开董事会第一次全体会议(因12月5日-13日期间部分董事出差在外地)，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间和地点

　　时间： 12月15日(本周日)下午1时

　　地点：

　　二、会议参加人员

　　公司第一届董事会成员：

　　公司第一届监事：土木

　　监事列席董事会会议，有旁听权和建议权，无表决权。

　　三、会议议题

　　(一)研究决定总经理，副总经理，财务总监和会计等管理层人选。

　　(二)研究决定董事会秘书人选。

　　(三)研究林权变更和注入公司成为固定资产的具体事宜。

　　(四)研究公司运营资金解决方案。

　　(五)确定经营战略，研究制订20xx年财务预算。

　　四、几点说明

　　(一)在外地无法现场参会的董事，须至少提前两天告知会议召集人集庐，以便统筹会议时间和地点。会议可同时采取现场直播方式，在董事会成员讨论专区进行在线交流。

　　(二)董事会达成一致意见的有关决议，及时由董事会秘书向全体股东通报。

　　此通知

　　公司办公室

　　二○xx年十二月九日