召开董事会议通知【优质6篇】
召开董事会议通知 篇一
尊敬的董事会成员：
根据公司章程的规定，为了促进公司的发展和决策的有效性，公司将于下周召开一次董事会议。特此通知您参加此次会议。
会议时间：XXXX年XX月XX日，上午9点
会议地点：公司总部会议室
会议议程如下：
1. 会议主席致辞
2. 通过上次董事会会议记录
3. 董事会秘书宣读公司发展报告
4. 补选新董事会成员
5. 讨论公司发展战略和目标
6. 审议并投票通过年度预算
7. 审议并投票通过新项目投资计划
8. 公司各部门负责人汇报工作进展情况
9. 其他事项
请您务必准时参加会议，如有特殊情况无法参加，请提前向本人或公司秘书办公室请假并说明原因。
为了确保会议的顺利进行，请您提前阅读会议相关文件，准备好与会所需的资料和意见。如果您有任何问题或建议，请随时与我联系。
谢谢各位董事会成员对公司的支持和贡献，期待您的莅临。
此致
公司董事会秘书
XXX
召开董事会议通知 篇二
尊敬的董事会成员：
根据公司章程的规定，为了进一步推动公司发展，加强决策的科学性和有效性，公司将于下周召开一次重要的董事会议。特此通知您参加此次会议。
会议时间：XXXX年XX月XX日，上午10点
会议地点：公司总部大会议室
会议议程如下：
1. 会议主席致辞
2. 通过上次董事会会议记录
3. 董事会秘书宣读公司年度财务报告
4. 分析公司当前的市场竞争形势和发展趋势
5. 讨论并审议公司的战略规划和目标设定
6. 审议并投票通过公司的投资计划
7. 审议并投票通过公司的重要决策事项
8. 公司各部门负责人汇报工作进展情况
9. 公司外部顾问发言和建议
10. 其他事项
请您务必抽出时间参加会议，如有特殊情况无法参加，请提前向本人或公司秘书办公室请假并说明原因。
为了确保会议的效果和效率，希望您提前阅读会议相关文件，并准备好与会所需的资料和意见。如果您有任何问题或建议，请随时与我联系。
感谢您一直以来对公司的关心和支持，期待您的莅临。
此致
公司董事会秘书
XXX
召开董事会议通知 篇三
董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。
召开董事会议通知 篇四
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
xxxx电子股份有限公司于2016年10月17日召开了第一届董事会第十次会议并发出召开2016年第三次临时股东大会的通知，变更公司注册地址并修改公司章程相关条款等事项;并于2016年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了如下公告：《第一届董事会第十次会议决议公告》【公告编号 2016-021】、《2016 年第三次临时股东大会通知公告》【公告编号2016-022】。
因议案中公司新的拟注册注册地址有误，经与主办券商协商，作废上述公告，重新审议注册地址变更的相关议案，并请投资者以最终公告内容为准。
给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，努力提供信息披露质量，避免类似问题的出现。
特此公告。
xxxx电子股份有限公司
董事会
2016年10月28日
召开董事会议通知 篇五
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
xx科技股份有限公司(以下简称“xx股份”或“公司)于2016年10月27日召开了公司第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会将于2016年11月15日召开公司2016年第二次临时股东大会，会议通知刊登在2016年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(.cn)上。
为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议事项提示性通知如下：
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议于2016年10月27日审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年11月15日(星期二)下午14：30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月15日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年11月14日下午15:00～2016年11月15日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)
6.出席对象：
(1)于股权登记日2016年11月9日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托(授权委托书详见附件一)代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号xx科技股份有限公司会议
室。
二、会议审议事项
1、《关于对全资子公司增资的议案》
2、《关于全资子公司Spigot，Inc.经营架构调整的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
提交本次股东大会审议的'议案已经于2016年10月27日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于2016年10月28日在巨潮资讯网(.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公布的《关于全资子公司Spigot，Inc. 经营架构调整的公告》(公告编号：2016-85)、《关于公司对全资子公司增资的公告》(公告编号：2016-86)及《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号：2016-88)。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、现场会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
(二)登记时间：2016年11月10日上午9:00至下午4:30。
(三)登记地点：北京市xx区xx胡同51号xx科技股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
五、其他事项
(一)通讯地址：北京市xx区xx胡同xx号xx科技股份有限公司证券部。
邮政编码：
电话号码：
传真号码：
电子邮箱：
联系人：
(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议;
2、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告。
xx科技股份有限公司董事会
2016年11月11日
召开董事会议通知 篇六
根据香港xx交易所有限公司证券上市规则第13.43条，xx集团控股有限公司(「本公司」)特此通告，本公司董事会(「董事会」)会议将订于二零一六年十一月二十五日(星期五)举行，旨在(当中包括)同意批淮刊发本公司截至二零一六年九月三十日止六个月之中期业绩公佈，及预期就建议宣派中期股息(如有)作出决定。
代表董事会
副主席
顾xx
香港，二零一六年十一月十四日
于本公告日期，董事会由四名执行董事顾xx先生、顾xx先生、陈xx先生及马xx女士;以及三名独立非执行董事卢xx先生、李xx先生及黄xx先生组成。
