公司股东大会会议通知【最新5篇】
公司股东大会会议通知 篇一
尊敬的各位股东：
根据公司章程和相关法律法规的规定，我司将于XX年XX月XX日（星期X）上午X时在XX地召开公司股东大会。特此通知各位股东参加会议。
一、会议议程
1. 审议并通过公司上一财年的财务报告
2. 审议并通过公司上一财年的经营计划
3. 审议并通过公司上一财年的利润分配方案
4. 选举董事会成员
5. 其他事项
二、会议时间和地点
时间：XX年XX月XX日（星期X）上午X时
地点：XX地
三、参会方式
1. 实际到场参会：请各位股东如约参加会议。请务必携带有效身份证件和股东证明文件，以便准确核对身份。
2. 委托代理参会：如无法亲自到场参会，可填写代理委托书，并委托他人代表参加会议。代理委托书请提前向公司董事会提交，并在会议当天提供有效的身份证件和授权证明文件。
四、注意事项
1. 请各位股东提前了解公司的财务报告、经营计划和利润分配方案等相关文件，以便更好地参与会议讨论和决策。
2. 请准时参会，迟到者将无法进入会场。
3. 请保持会场秩序，遵守会议纪律。
4. 如有任何疑问或需要进一步咨询，请及时与公司董事会联系。
特此通知，请各位股东务必按时参加会议，共同为公司的发展和利益保驾护航。谢谢各位的支持和配合！
公司董事会
日期：XX年XX月XX日
公司股东大会会议通知 篇二
尊敬的各位股东：
我司定于XX年XX月XX日（星期X）上午X时召开公司股东大会，特此通知。
一、会议目的
本次股东大会旨在就公司重大事项进行讨论和决策，充分发挥股东的权益和参与意见，推动公司的健康发展。
二、会议议程
1. 审议并通过公司上一财年的财务报告，全面了解公司的财务状况和经营情况。
2. 审议并通过公司上一财年的经营计划，为公司未来的发展方向和战略规划提供指导。
3. 审议并通过公司上一财年的利润分配方案，确保股东的合理收益。
4. 选举董事会成员，确保公司高层管理团队的稳定和专业化。
5. 其他事项，如有其他重要议题将在会议上进行讨论。
三、会议时间和地点
时间：XX年XX月XX日（星期X）上午X时
地点：XX地
四、参会方式
1. 实际到场参会：请各位股东按时到达会场，准备有效身份证件和股东证明文件，以方便核对身份。
2. 委托代理参会：如无法亲自到场，可填写代理委托书，并委托他人代表参加会议。请提前向公司董事会提交代理委托书，并在会议当天提供有效的身份证件和授权证明文件。
五、注意事项
1. 请各位股东提前阅读公司的财务报告、经营计划和利润分配方案等相关文件，以便更好地参与会议讨论和决策。
2. 请准时参会，迟到者将无法进入会场。
3. 请保持会场秩序，遵守会议纪律。
4. 如有任何疑问或需要进一步咨询，请及时与公司董事会联系。
特此通知，请各位股东务必按时参加会议，共同为公司的发展和利益保驾护航。谢谢各位的支持和配合！
公司董事会
日期：XX年XX月XX日
公司股东大会会议通知 篇三
股东大会定期会议又称为股东大会年会，一般每年召开一次，通常是在每一会计年度终结的6个月内召开。由于股东大会定期大会的召开大都为法律的强制，所以世界各国一般不对该会议的召集条件做出具体规定。
公司股东大会会议通知 篇四
海南xx生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议决议，决定召开公司2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：2016年11月20日(星期天)下午14时
3、会议地点：海南省xx市xx镇xx潭xx号公司办公楼二楼会议室;
4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式;
5、会议出席对象：
(1)截止2016年11月15日，在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的公司所有股东，均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席;
(2)公司全体董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
(一)《关于2016年度海南xx生物技术股份有限公司经营报告的议案》
(二)《关于海南xx生物技术股份有限公司减资的议案》
(三)《关于海南xx生物技术股份有限公司章程修正案的议案》
三、现场会议预登记方法
1、登记方式：现场登记。
股东应提前半小时到场办理会议登记手续，登记截止时间为2016年11月20日下午14时。登记时应提供下列材料：
(1)个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。
(2)法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件(盖公章)和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。
2、公司联系人：
四、注意事项
1、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的所有费用自理。
2、会议材料备于公司，请出席会议人员于会议召开前半小时到场签到，领取会议材料。
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
海南xx生物技术股份有限公司董事会
2016年10月20日
公司股东大会会议通知 篇五
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第三次临时股东大会公告。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的.真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2016年11月23日14:00点
结束时间：2016年11月23日16:00点
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号：2016-0xx
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年11月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《修改关于湖北xx工程股份有限公司变更经营范围并修改公司章程的议案的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证(受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书)提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间:2016年11月18日上午8:30-12:00，下午13:00-16:00
(三)登记地点:xx市xx区xx路 277 号湖北xx工程股份有限公司会议室。
公告编号：
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系地址：xx市xx区xx路277号湖北xx工程股份有限公司会议室。
2、联系电话：
3、传真：
4、联系人：
(二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《湖北xx工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
湖北xx工程股份有限公司
董事会
2016年11月7日
