董事会的会议通知(实用5篇)

董事会的会议通知 篇一

尊敬的董事会成员:

根据公司章程的规定,为了讨论和决定公司重要事项,我特此通知董事会将于下周召开一次会议。请您务必参加,以保障会议的顺利进行。

会议时间:XXXX年XX月XX日(星期X)上午9:00-11:00

会议地点:公司总部会议室

会议议程:

1. 确认上次会议记录

2. 公司财务报告

3. 员工激励计划的讨论和决策

4. 公司市场拓展策略的讨论和决策

5. 公司新产品研发计划的讨论和决策

6. 公司股东大会相关事宜

7. 其他事项

请您务必提前阅读相关文件,详细了解会议议程中涉及到的事项,并准备好相应的报告和意见。如果您有任何需要讨论或提出的建议,请在会议前向秘书处提交,以便我们提前准备。

请您确保准时参加会议,并提前通知秘书处若有因故不能出席会议的情况。如果因故无法参加会议,请务必委派他人代为出席,并提前向秘书处报备。

此次会议对于公司的发展和决策具有重要意义,希望各位董事会成员积极参与讨论,发表自己的意见和建议,为公司的未来发展贡献力量。

谢谢您的合作和支持!

董事会秘书处

XXXX年XX月XX日

董事会的会议通知 篇二

尊敬的董事会成员:

根据公司章程的规定,为了讨论和决定公司重要事项,我特此通知董事会将于下周召开一次会议。请您务必参加,以保障会议的顺利进行。

会议时间:XXXX年XX月XX日(星期X)上午9:00-11:00

会议地点:公司总部会议室

会议议程:

1. 确认上次会议记录

2. 公司财务报告

3. 员工激励计划的讨论和决策

4. 公司市场拓展策略的讨论和决策

5. 公司新产品研发计划的讨论和决策

6. 公司股东大会相关事宜

7. 公司内部安全和保密措施的讨论和决策

8. 公司社会责任计划的讨论和决策

9. 其他事项

请您务必提前阅读相关文件,详细了解会议议程中涉及到的事项,并准备好相应的报告和意见。如果您有任何需要讨论或提出的建议,请在会议前向秘书处提交,以便我们提前准备。

请您确保准时参加会议,并提前通知秘书处若有因故不能出席会议的情况。如果因故无法参加会议,请务必委派他人代为出席,并提前向秘书处报备。

此次会议对于公司的发展和决策具有重要意义,希望各位董事会成员积极参与讨论,发表自己的意见和建议,为公司的未来发展贡献力量。

谢谢您的合作和支持!

董事会秘书处

XXXX年XX月XX日

董事会的会议通知 篇三

  导语:董事会的召开,需要所有董事的参与。下面是小编收集的关于董事会的会议通知范文,欢迎阅读。

董事会的会议通知 篇四

  尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员:

  因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下:

  1、时间:2012年5月23日上午九时。

  2、地点:**市建设南路25号,山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

  3、会议内容:

  一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

  二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。

  三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

  四、讨论审议山**电公司组织构架。

  五、审议山**电公司岗位职责。

  六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

  七、确定山**电公司三项费用。

  八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

  专此致函。

  ***有限公司

  ***年**月**日

  关于董事会的`会议通知范文(二)

  一、会议安排

  【董事会会议通知函模板】

  1、时间:2012年3月1日(星期一)上午9:00开始

  2、地点:公司七楼第一会议室

  3、参加人员:董事会成员

  4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

  二、会议议题

  1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。

  2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。

  3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

  请董事会秘书做好会议记录。

  附:会议议题相关资料

  特此通知

  董事长: XXX

  20XX年XX月XX日

董事会的会议通知 篇五

(三)

  XXX公司董事:

  根据XXX公司 ( 下称“本公司” ) 章程、2008年11月6日

  【董事会会议通知函模板】

  本公司股东会议决议,以及2008年11月26日董事会会议召集人推荐 书的授权,现本人作为召集人员召集召开本公司董事会会议,并发出召 开董事会会议通知,通知事项如下:

  定于2008年12月8日10点,在XX市XX路8号XX酒店5

  楼6号会议厅召开本公司董事会会议,会议议题为:

  一、讨论研究本公司目前的经营管理状况,做出相应对策;

  二、更换法定代表;

  三、解聘总经理、选聘新的总经理;

  四、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

  请各位董事准时参加,逾期不到,视为放弃权利。

  召集人:

  20XX年XX月XX日

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