5年终企业董事会会议通知(经典3篇)
5年终企业董事会会议通知 篇一
尊敬的董事会成员：
根据公司章程和相关法律法规的规定，为了总结过去五年的工作，制定未来五年的发展方向，我司将于XX年XX月XX日召开5年终企业董事会会议。特此通知，请各位准时参加。
会议时间：XX年XX月XX日 上午9:00
会议地点：XX会议室
会议议程如下：
1. 主席致辞：总结过去五年的经营状况和成果，感谢各位董事的支持和合作。
2. 董事报告：各位董事就各自的业务领域进行汇报，总结过去五年的工作成果和遇到的问题。
3. 财务报告：财务总监将向董事会汇报过去五年的财务状况和财务指标的完成情况。
4. 未来五年发展规划：总经理将对公司未来五年的发展方向进行展望，并提出相应的发展策略和计划。
5. 人事任免：根据公司需要和董事会成员的建议，对公司高层人员进行任免。
6. 公司治理：董事会秘书将向董事会介绍公司治理方面的相关情况，并提出改进意见和建议。
7. 其他事项：如有其他事项需要讨论或决策，将在会议上提出。
请各位董事务必提前做好准备，准时参加会议。如因特殊原因无法参加，请提前向公司秘书办公室请假，并说明原因。
会议期间，请各位董事保持手机畅通，以便及时沟通和召开临时会议。
希望各位董事密切关注公司的发展，积极提出建议和意见，共同推动公司在未来五年取得更大的发展。
谢谢！
公司董事会秘书办公室
日期：XX年XX月XX日
5年终企业董事会会议通知 篇二
尊敬的董事会成员：
根据公司章程和相关法律法规的规定，为了总结过去五年的工作，制定未来五年的发展方向，我司将于XX年XX月XX日召开5年终企业董事会会议。特此通知，请各位准时参加。
会议时间：XX年XX月XX日 上午9:00
会议地点：XX会议室
会议议程如下：
1. 主席致辞：总结过去五年的经营状况和成果，感谢各位董事的支持和合作。
2. 董事报告：各位董事就各自的业务领域进行汇报，总结过去五年的工作成果和遇到的问题。
3. 财务报告：财务总监将向董事会汇报过去五年的财务状况和财务指标的完成情况。
4. 未来五年发展规划：总经理将对公司未来五年的发展方向进行展望，并提出相应的发展策略和计划。
5. 人事任免：根据公司需要和董事会成员的建议，对公司高层人员进行任免。
6. 公司治理：董事会秘书将向董事会介绍公司治理方面的相关情况，并提出改进意见和建议。
7. 其他事项：如有其他事项需要讨论或决策，将在会议上提出。
请各位董事务必提前做好准备，准时参加会议。如因特殊原因无法参加，请提前向公司秘书办公室请假，并说明原因。
会议期间，请各位董事保持手机畅通，以便及时沟通和召开临时会议。
希望各位董事密切关注公司的发展，积极提出建议和意见，共同推动公司在未来五年取得更大的发展。
谢谢！
公司董事会秘书办公室
日期：XX年XX月XX日
5年终企业董事会会议通知 篇三
导语：思想的高度决定行动的`高度，文化的高度决定企业的高度，下面是小编为大家整理的。董事会会议通知。希望对大家有所帮,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注!
会议通知【篇一】
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于20xx
年4月18日召开第六届第二次董事会会议。
一、会议安排
1、时间：20xx年4月18日(星期四)上午9：00开始
2、地点：公司第一会议室
3、参加人员：董事会成员
4、列席人员：监事、高级管理人员
二、会议议题
1、审议《2012年度总经理工作报告》。
2、审议《2012年度财务会计报告》。
3、审议《2012年度利润分配案》。
4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好
相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。
请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议
将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
特此通知
XXXXX董事会
董事长：
20xx年3月18日
会议通知【篇二】
20xx年临时股东会会议和临时董事会会议的通知
各位股东、董事：
经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于20xx年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司20xx年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案;
请届时按时参加。
特此通知。
*****************公司
20xx年 月 日
