年末董事会会议通知(优质3篇)
年末董事会会议通知 篇一
尊敬的董事会成员：
根据公司章程的规定，为了总结今年的经营情况、制定明年的发展计划，以及对公司的财务状况进行审议，我谨代表公司董事会通知您参加年末董事会会议。
会议时间：2022年12月30日（星期五）上午9点至下午5点
会议地点：公司总部会议室
会议议程如下：
1. 主席致辞：董事长将向与会人员介绍会议目的和议程，并总结今年的公司经营情况。
2. 财务报告审议：首席财务官将汇报公司的财务状况和财务业绩，与会人员将审议并讨论财务报告。
3. 经营总结与展望：总经理将向与会人员汇报今年公司的经营总结和明年的发展计划，与会人员将就公司的战略方向进行深入讨论。
4. 董事会成员选举：根据公司章程的规定，将选举新一届董事会成员。
5. 其他事项：讨论和决定其他涉及公司重要事务的议题。
请您务必准时参加会议，并提前阅读与会文件，以便更好地为会议做准备。如有任何疑问或意见，请随时与秘书处联系。
请您确保手机保持畅通，以便在需要时能够及时联系您。如您因故无法参加会议，请提前向秘书处请假，并说明原因。
感谢您一年来对公司的辛勤付出和支持，相信通过大家的共同努力，公司将迎来更加辉煌的明天。
此致
公司董事会秘书处
年末董事会会议通知 篇二
尊敬的董事会成员：
根据公司章程的规定，为了总结今年的工作成果、梳理存在的问题和挑战，并制定明年的工作计划，我谨代表公司董事会通知您参加年末董事会会议。
会议时间：2022年12月31日（星期六）上午10点至下午4点
会议地点：公司总部会议室
会议议程如下：
1. 主席致辞：董事长将向与会人员介绍会议目的和议程，并对公司今年的工作成绩表示肯定。
2. 工作报告汇报：各部门负责人将就本年度的工作成果进行汇报，并讨论存在的问题和挑战。
3. 年度绩效评估与薪酬调整：董事会将对公司的年度绩效进行评估，并决定薪酬调整事宜。
4. 制定明年工作计划：总经理将向与会人员汇报明年的工作计划，并就公司的战略规划进行讨论。
5. 董事会成员选举：根据公司章程的规定，将选举新一届董事会成员。
6. 其他事项：讨论和决定其他涉及公司重要事务的议题。
请您务必准时参加会议，并提前阅读与会文件，以便更好地为会议做准备。如有任何疑问或意见，请随时与秘书处联系。
请您确保手机保持畅通，以便在需要时能够及时联系您。如您因故无法参加会议，请提前向秘书处请假，并说明原因。
感谢您一年来对公司的辛勤付出和支持，相信通过大家的共同努力，公司将迎来更加辉煌的明天。
此致
公司董事会秘书处
年末董事会会议通知 篇三
导语：选择重于努力，成败在于选择之间。过去的选择决定今天的生活，今天的选择决定以后的日子。下面是小编为大家整理的。董事会会议通知。希望对大家
有所帮,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注!
会议通知【篇一】
各位董事：
XXXX年度，公司在XXXX年的'工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。
审议公司XXXX年度利润分配方案
各位董事：
公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
会议通知【篇二】
各位董事：
XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告
各位董事：
XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。
审议公司XXXX年度利润分配方案
