上市公司股东大会会议通知(优质3篇)
上市公司股东大会会议通知 篇一
尊敬的各位股东：
根据公司章程和相关法律法规的规定，为了保障股东的合法权益，推动公司的健康发展，公司决定召开股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
会议时间：xxxx年xx月xx日上午9:00
会议地点：xxxx市xxxx区xxxx会议中心
二、会议议程
1. 审议并通过《关于公司2019年度财务报告的决议》；
2. 审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的决议》；
3. 审议并通过《关于选举公司董事、监事的决议》；
4. 审议并通过《关于聘任公司财务审计机构的决议》；
5. 审议并通过《关于增加注册资本的决议》；
6. 审议并通过《关于修改公司章程的决议》；
7. 其他事项。
三、参会方式
1. 股东可通过到会方式参加股东大会，须持有有效股东证件；
2. 股东可通过委托他人出席股东大会，须填写委托书，并将委托书及代理人有效证件副本提交公司；
3. 股东可通过书面方式提前表决，表决结果将与现场表决结果合并计算。
四、其他说明
1. 股东大会参会人员应于会前15分钟到达会议地点，凭有效证件签到；
2. 股东可提前向公司提交相关议案的提案意见和问题，以便公司进行准备和回复；
3. 会议期间将为股东提供充足的饮食和茶歇；
4. 如遇特殊情况导致会议无法如期召开，公司将及时通知股东，并安排新的会议时间。
请各位股东务必按时参加股东大会，如不能亲临会场，请及时委托代理人出席或提前书面表决。谢谢大家的支持与配合！
特此通知。
上市公司董事会
xxxx年xx月xx日
上市公司股东大会会议通知 篇二
尊敬的各位股东：
根据公司章程和相关法律法规的规定，为了保障股东的合法权益，推动公司的健康发展，公司决定召开股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
会议时间：xxxx年xx月xx日上午9:00
会议地点：xxxx市xxxx区xxxx会议中心
二、会议议程
1. 审议并通过《关于公司2019年度财务报告的决议》；
2. 审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的决议》；
3. 审议并通过《关于选举公司董事、监事的决议》；
4. 审议并通过《关于聘任公司财务审计机构的决议》；
5. 审议并通过《关于增加注册资本的决议》；
6. 审议并通过《关于修改公司章程的决议》；
7. 其他事项。
三、参会方式
1. 股东可通过到会方式参加股东大会，须持有有效股东证件；
2. 股东可通过委托他人出席股东大会，须填写委托书，并将委托书及代理人有效证件副本提交公司；
3. 股东可通过书面方式提前表决，表决结果将与现场表决结果合并计算。
四、其他说明
1. 股东大会参会人员应于会前15分钟到达会议地点，凭有效证件签到；
2. 股东可提前向公司提交相关议案的提案意见和问题，以便公司进行准备和回复；
3. 会议期间将为股东提供充足的饮食和茶歇；
4. 如遇特殊情况导致会议无法如期召开，公司将及时通知股东，并安排新的会议时间。
请各位股东务必按时参加股东大会，如不能亲临会场，请及时委托代理人出席或提前书面表决。谢谢大家的支持与配合！
特此通知。
上市公司董事会
xxxx年xx月xx日
上市公司股东大会会议通知 篇三
导语:每一年的年末许多公司都会召开股东大会，下面是小编为大家整理的，会议通知。希望对大家有所帮,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注!
股东大会会议通知【篇一】
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于20xx年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司20xx年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、出席对象：
①截止20xx年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的'本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。
2、需提交股东大会表决的提案：
①《公司20xx年年度报告和年度报告摘要》;
②《公司20xx年度董事会工作报告》;
③《公司20xx年度监事会工作报告》;
④《公司20xx年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
⑤《关于续聘会计师事务所的议案》;
⑥《关于日常关联交易的议案》;
⑦《公司20xx年度独立董事述职报告》。
3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在20xx年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://.cn)上。
4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00
3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：(0395)2676530、2676158
传 真：(0395)2693259
邮政编码：462000
联 系 人：梁永振
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Oxx年四月二十七日
附：授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股份有限公司20xx年度股东大会并行使表决权。
股东大会会议通知【篇二】
个股东单位：
根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开 公司 年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：
一、会议时间： 年 月 日( )上午 点 分至 点 分。
二、会议地点：
三、会议审议事项
听取并审议关于《本公司 年度报告及其摘要》等 个议案。 1、
2、
3、
四、会议出席人员
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。
(二)本公司董事、监事。
(三)本公司高级管理层列席会议。
(四)本公司聘任的见证律师。
五、会议报到时间
请各参会人员于 年 月 日上午 点到 点在会场签到。
公司
年 月 会务联系人： 附件：授权委托书 日
